南泥湾,上错花轿嫁对郎,克莱斯勒300c-朋友圈历史记录,大数据技术为你畅游朋友圈

admin 2019-06-23 阅读:272

  证券代码:603586 证券简称:金麒麟布告编号:2019-044

  山东金麒麟股份有限公司董事会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责

  一、董事会会议举行情况

  山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2019年6月13日以书面、电话和电子邮件方法告诉整体董事,并于2019 年6月16日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯表决方法举行。会议由董事长孙忠义先生招集并掌管,会议应到会董事9名,实践到会董事9名(其间,辛彬先生、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方法参加会议),公司监事及高档办理人员列席了本次会议。本次会议的告诉、举行及审议程序契合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规则,所作抉择合法有用。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议经过了以下计划,并形成了抉择:

  (一)审议经过了《山东金麒麟股份有限公司关于以会集竞价买卖方法回购股份的计划》

  1。 回购股份的意图及用处

  依据对公司未来开展前景的决心和内涵出资价值的认可,为构建长时间安稳的出资者部队,树立公司杰出的本钱商场形象,经归纳考虑公司未来开展战略、运营和财务情况,公司拟回购部分社会公众股份,并将回购的股份用于施行股权鼓励,有用地将股东利益、公司利益和中心团队利益结合在一起,使各方一起重视公司的久远开展。

  表决成果为:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  2。 回购股份的方法

  公司拟经过上海证券买卖所买卖系统以会集竞价买卖方法回购公司股份。

  表决成果为:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  3。 回购股份的价格或价格区间、定价准则

  本次回购股份的价格不超越人民币16.50元/股(含),该回购股份价格上限不高于董事会经过回购抉择前30个买卖日公司股票买卖均价的150%,详细回购价格由公司董事会在回购施行期间,归纳公司二级商场股票价格、公司财务情况和运营情况确认。

  若公司在回购期内发作派发盈利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项,自股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。

  前述回购价格亦需满意有关法律法规及上海证券买卖所相关规则对回购价格的相关要求。

  表决成果为:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  4。 拟用于回购的资金总额及资金来源

  本次回购资金总额不低于人民币6,500万元(含)且不超越人民币13,000万元(含),资金来源为公司自有资金。

  表决成果为:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  5。 拟回购股份的品种、数量及占总股本的份额

  本次回购股份的品种为公司发行的人民币普通股(A 股)股票,在回购资金总额不低于人民币6,500万元(含)且不超越人民币13,000 万元(含),回购价格不超越人民币16.50元/股的条件下,公司将按上述条件回购股份。若依照本次回购金额上限人民币13,000万元、回购价格上限16.50元/股进行测算,估计回购股份数量为7,878,787股,约占公司现在总股本203,738,700股的3.87%,未超越公司已发行股份总额的10%。

  详细回购股份的数量及占总股本的份额以回购期满时实践回购数量为准。

  董事会抉择之日至本次回购完结前,如公司施行派息、送股、本钱公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项,自除权除息之日起,依照中国证监会及上海证券买卖所的相关规则相应调整回购股份数量。

  表决成果为:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  6。回购股份的期限

  本次回购股份的施行期限为自董事会审议经过本次回购股份计划之日起不超越3个月。假如触及以下条件,则回购期限提早届满:

  (1)假如在此期限内回购资金运用金额到达最高限额,则回购计划施行结束,即回购期限自该日起提早届满;

  (2)如公司董事会抉择停止本回购计划,则回购期限自董事会抉择停止本回购计划之日起提早届满。

  回购计划施行期间,若公司股票因谋划严重事项接连停牌10个买卖日以上,回购计划将在股票复牌后顺延施行并及时宣布。

  公司在以下窗口期不得回购股票:

  (1)公司定时陈述或成绩快报布告前10个买卖日内;

  (2)自或许对本公司股票买卖价格发作严重影响的严重事项发作之日或许在决议计划过程中,至依法宣布后2个买卖日内;

  (3)中国证监会及上海证券买卖所规则的其他景象。

  表决成果为:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  详细内容请详见公司在上海证券买卖所官方网站及指定媒体宣布的《山东金麒麟股份有限公司关于以会集竞价买卖方法回购股份的布告》(布告编号:2019-045)。

  公司独立董事已对该事项宣布了清晰赞同的独立定见,公司独立董事宣布的独立定见同日在上海证券买卖所官方网站及指定媒体宣布。

  (二)审议经过了《山东金麒麟股份有限公司关于安排机构调整的计划》

  依据公司战略开展需要,为进一步优化和改善公司安排机构,公司董事会赞同将保障部、基建办合并为保障部,首要功能优化如下:

  担任公司安全捍卫、水暖供给、物业保护修理、美化及消防安全;

  职工宿舍办理、餐厅办理、公寓办理;

  树立企业运营场所安全的办理准则并有用执行;

  树立人员和车辆收支办理准则并有用执行;

  拟定公司基建工程办理的相关准则规则,对公司基建项目进行整体规划并安排施行,搜集、收拾、归档工程基建档案。

  表决成果为:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  特此布告。

  山东金麒麟股份有限公司董事会

  2019年6月16日

(职责编辑:DF407)

郑重声明:东方财富网发布此信息的意图在于传达更多信息,与本站态度无关。